公告日期：2021-04-28

证券代码：430177 证券简称：ST 点点客 主办券商：中泰证券
点点客信息技术股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
董事会负责召集。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

现场投票和网路投票相结合
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 25 日 10:00-15:00。

2、网络投票起止时间：2021 年 5 月 24 日 15:00—2021 年 5 月 25 日 15:00
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430177 ST 点点客 2021 年 5 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的德恒律师事务所两名律师。
（七）会议地点
上海市徐汇区田林路 30 号 20 号楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年度董事会工作报告》议案
2020 年度董事会工作报告
（二）审议《2020 年度监事会工作报告》议案
2020 年度监事会工作报告
（三）审议《2020 年年度报告及摘要》议案
2020 年年度报告及摘要

（四）审议《2020 年度财务决算报告》议案
2020 年度财务决算报告
（五）审议《2021 年度财务预算报告》议案
2021 年度财务预算报告
（六）审议《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年审计机构》议案
公司拟聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年审计机构，聘期一年。（七）审议《关于公司 2020 年度利润分配方案》议案
为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，决定 2020 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案。
（八）审议《董事会关于 2020 年年度财务审计报告无法表示意见专项说明》议案

董事会对 2020 年年度财务审计报告无法表示意见专项说明：

点点客公司2020年发生亏损4,274,822.30元。截至2020年12月31日，点点客公司归属于母公司股东权益合计-26,017,413.40元，归属于母公司净利润和所有者权益连续为负数，财务状况持续恶化。我们无法取得与评估持续经营能力相关的充分、适当的审计证据，因此我们无法判断点点客公司运用持续经营假设编制的2020年度财务报表是否适当。

为保证公司的持续经营能力，公司将持续调整经营方针和加强经营管理，具体措施如下：

（1）2020年公司调整了业务方向，增加了软件产品服务的高附加值，……
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