公告日期：2021-05-26

证券代码：430177 证券简称：ST 点点客 主办券商：中泰证券
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2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：上海市徐汇区田林路 130 号 20 号楼会议室
3.会议召开方式：现场会议投票表决
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄梦先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数66,556,693 股，占公司有表决权股份总数的 24%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 1 人，董事崔杰、代中伟、赵磊、董江勇因公缺席；2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公司总经理黄梦出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
《2020 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 66,556,693 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不存在回避表决的情况。
（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
《2020 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 66,556,693 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不存在回避表决的情况。
（三）审议通过《2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
《2020 年年度报告及年度报告摘要》
2.议案表决结果：

同意股数 66,556,693 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不存在回避表决的情况
（四）审议通过《2020 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
《2020 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

同意股数 66,556,693 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不存在回避表决的情况
（五）审议通过《2021 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
《2020 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：

同意股数 66,556,693 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不存在回避表决的情况
（六）审议通过《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年审
计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟聘用上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：

同意股数 66,556,693 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不存在回避表决的情况
（七）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，决定 2020 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案。
2.议案表决结果：

同意股数 66,556,693 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不存在回避表决的……
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