公告日期：2022-03-08

公告编号：2022-006

证券代码：430178 证券简称：白虹软件 主办券商：湘财证券
上海白虹软件科技股份有限公司

关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四十二条（原） 独立董事有权向董 此条款删除
事会提议召开临时股东大会。对独立董
事要求召开临时股东大会的提议，董事
会应当根据法律、行政法规和本章程的
规定，在收到提议后 10 日内提出同意
或不同意召开临时股东大会的书面反
馈意见。董事会同意召开临时股东大会
的，将在作出董事会决议后的 5 日内发
出召开股东大会的通知；董事会不同意
召开临时股东大会的，将说明理由并公
告。
第六十四条 在年度股东大会上，董事 第六十四条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向 会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应 股东大会作出报告。

公告编号：2022-006

作出述职报告。
第七十三条 股东（包括股东代理人） 第七十三条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行 以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 使表决权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的公司股份没有表决权， 公司持有的公司股份没有表决

且该部分股份不计入出席股东大会有 权，且该部分股份不计入出席股东大会
表决权的股份总数。 有表决权的股份总数。

公司董事会、独立董事和符合相关 公司董事会和符合相关规定条件
规定条件的股东可以公开征集股东投 的股东可以公开征集股东投票权。征集票权。征集股东投票权应当向被征集人 股东投票权应当向被征集人充分披露充分披露具体投票意向等信息。禁止以 具体投票意向等信息。禁止以有偿或者有偿或者变相有偿的方式征集股东投 变相有偿的方式征集股东投票权。公司票权。公司不得对征集投票权提出最低 不得对征集投票权提出最低持股比例
持股比例限制。 限制。

第九十三条（原） 独立董事应按照法 此条款删除
律、行政法规及部门规章的有关规定执
行。

第九十三条 董事会由 5 名董事组成， 第九十三条 董事会由 5 名董事组成。
其中独立董事 2 名（至少有 1 名会计专 设董事长 1 人。

业人士）。 设董事长 1 人。

第九十四条 董事会行使下列职权： 此条款 第（十八）（原）删除，其余不
（十八）根据公司股东大会决议设立战 变
略、审计、提名、薪酬与考核等专门委
员会并由董事会制定相应的工作规则。
专门委员会成员全部由董事组成，其中
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会中独立董事应占多数并担任召
集人，审计委员会的召集人为会计专业
人士；各专门委员会对董事会负责，各

公告编号：2022-006

专门委员会的提案应提交董事会审查
决定；

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司经营发展的需要进行修订。
三、备查文件

《上海白虹软件科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

上海白虹软件科技股份有限公司
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