公告日期：2022-03-08

公告编号：2022-007

证券代码：430178 证券简称：白虹软件 主办券商：湘财证券
上海白虹软件科技股份有限公司

关于修订《股东大会议事规则》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第六条 股东大会由董事会召集。 第六条 股东大会由董事会召集。

独立董事有权向董事会提议召开
临时股东大会。对独立董事要求召开临
时股东大会的提议，董事会应当根据法
律、行政法规和公司章程的规定，在收
到提议后 10 日内提出同意或不同意召
开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，
应当在作出董事会决议后的5日内发出
召开股东大会的通知；董事会不同意召
开临时股东大会的，应当说明理由并公
告。

第十六条 股东大会通知和补充通知 第十六条 股东大会通知和补充通知
中应当充分、完整披露所有提案的具体 中应当充分、完整披露所有提案的具体

公告编号：2022-007

内容，以及为使股东对拟讨论的事项作 内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。拟 出合理判断所需的全部资料或解释。讨论的事项需要独立董事发表意见的，
发出股东大会通知或补充通知时应当
同时披露独立董事的意见及理由。
第三十七条 在年度股东大会上，董事 第三十七条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向 会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会报告，每名独立董事也应作出 股东大会报告。
述职报告。

第三十八条 股东（股东代理人）以其 第三十八条 股东（股东代理人）以其
所持有效表决权的股份数额行使表决 所持有效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持 权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分 有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的 股份不计入出席股东大会有表决权的
股份总数。 股份总数。

董事会、独立董事和符合相关规定 董事会和符合相关规定条件的股
条件的股东可以征集股东投票权。征集 东可以征集股东投票权。征集股东投票股东投票权应当向被征集人充分披露 权应当向被征集人充分披露具体投票具体投票意向等信息。禁止以有偿或者 意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿变相有偿的方式征集股东投票权。公司 的方式征集股东投票权。公司不得对征不得对征集投票权提出最低持股比例 集投票权提出最低持股比例限制。
限制。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《股东大会议事规则》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议。

二、修订原因

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司经营发展的需要进行修订。

公告编号：2022-007

三、备查文件
《上海白虹软件科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

上海白虹软件科技股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 8 日

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