公告日期：2022-03-08

证券代码：430178 证券简称：白虹软件 主办券商：湘财证券
上海白虹软件科技股份有限公司

关于修订《董事会议事规则》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四条 董事会由 5 名董事组成，其中 第四条 董事会由 5 名董事组成，设董
独立董事 2 名，设董事长 1 人。 事长 1 人。

独立董事中至少包括一名会计专
业人士，以会计专业人士身份被提名为
独立董事候选人的，应具备较丰富的会
计专业知识和经验，并至少符合下列条
件之一：
（一）具有注册会计师执业资格；
（二）具有会计、审计或者财务管理专
业的高级职称、副教授职称或者博士学
位；
（三）具有经济管理方面高级职称，且
在会计、审计或者财务管理等专业岗位

有五年以上全职工作经验。
独立董事除遵守《公司章程》和本规则
的规定外，还应按照《独立董事工作制
度》执行。

第七条 董事会行使下列职权： 此条款 第（十八）（原）删除，其余不
（十八）（原）根据公司股东大会决议 变
设立战略、审计、提名、薪酬与考核等
专门委员会并由董事会制定相应的工
作规则。专门委员会成员全部由董事组
成，其中审计委员会、提名委员会、薪
酬与考核委员会中独立董事应占多数
并担任召集人，审计委员会的召集人为
会计专业人士；各专门委员会对董事会
负责，各专门委员会的提案应提交董事
会审查决定；
第十条 有下列情形之一的，董事长应 第十条 有下列情形之一的，董事长应
在 10 个工作日内召集董事会临时会 在 10 个工作日内召集董事会临时会
议： 议：

（一）董事长认为必要时； （一）董事长认为必要时；

（二）代表 1/10 以上表决权的股东提 （二）代表 1/10 以上表决权的股东提
议时； 议时；

（三）1/3 以上董事联名提议时； （三）1/3 以上董事联名提议时；

（四）监事会提议时； （四）监事会提议时；

（五）1/2 以上独立董事提议时 ； （五）《公司章程》规定的其他情形。
（六）《公司章程》规定的其他情形。
第二十四条 董事原则上应当亲自出席 第二十四条 董事原则上应当亲自出
董事会会议。 席董事会会议。

因故不能出席的，应当事先审阅会 因故不能出席的，应当事先审阅会
议材料，形成明确的意见，书面委托其 议材料，形成明确的意见，书面委托其
他董事代为出席。董事亲自、委托代理 他董事代为出席。董事亲自、委托代理人出席会议即构成董事会会议所需的 人出席会议即构成董事会会议所需的
法定人数。 法定人数。

委托书应当载明： 委托书应当载明：

（一）委托人和受托人的姓名； （一）委托人和受托人的姓名；

（二）委托人的授权范围、有效期限和 （二）委托人的授权范围、有效期限和
对提案表决意向的指示； 对提案表决意向的指示；

（三）委托人的签字、日期等； （三）委托人的签字、日期等；

（四）委托人认为应当在委托书中载明 （四）委托人认为应当在委托书中载明
的其他事项。 的其他事项。

委托其他董事对定期报告代为签 委托其他董事对定期报告代为签
署书面确认意见的，应当在委托书中进 署书面确认意见的，应当在委托书中进
行专门授权。 行专门授权。

代为出席会议的董事应当在授权 代为出席会议的董事应当在授权
范围内行使董事的权利。董事未出席董 范围内行使董事的权利。董事未出席董事会议，亦未委托代表出席的，视为放 事会议，亦未委托代表出席的，视为放
弃在该次会议上的投票权。 弃在该次会议上的投票权。

独立董事不得委托非独立董事代
为出席，非独立董事也不得接受独立董
事的委……
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