公告日期：2025-03-11

上海宇昂水性新材料科技股份有限公司
股票定向发行情况报告书

住所：上海市浦东新区半夏路100弄35号4层

主办券商

华龙证券

(甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼)
2025年3月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

上海宇昂水性新材料科技股份有限公司（加盖公章）
2025年3月3日

目录

声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 5 -
二、 发行前后相关情况对比...... - 8 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 10 -
四、 特殊投资条款 ......- 11 -
五、 定向发行有关事项的调整情况......- 11 -
六、 有关声明 ......- 12 -
七、 备查文件 ......- 13 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、发行人、YUKING 指 上海宇昂水性新材料科技股份有限公司

发行对象 指 湖北汉江产业投资有限公司

股东大会 指 上海宇昂水性新材料科技股份有限公司股
东大会

董事会 指 上海宇昂水性新材料科技股份有限公司董
事会

监事会 指 上海宇昂水性新材料科技股份有限公司监
事会

《公司章程》 指 《上海宇昂水性新材料科技股份有限公司
章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

主办券商、华龙证券 指 华龙证券股份有限公司

元、万元 指 人民币元、人民币万元

发行对象、汉江产投 指 湖北汉江产业投资有限公司

《股票定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》

会计师事务所、审计机构 指 和信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、 本次发行的基本情况
(一) 基本情况

公司名称 上海宇昂水性新材料科技股份有限公司

证券简称 ……
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