公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-027

证券代码：430179 证券简称：宇昂科技 主办券商：华龙证券
上海宇昂水性新材料科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、等方面符合《公司法》、《上海宇昂水性新材料科技股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开方式为现场会议。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-027

本次会议表决方式为现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 8 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430179 宇昂科技 2025 年 9 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

审议《公司向中信银行申请综合授

1.00 信并由实际控制人提供连带责任 √

保证担保的议案》

2.00 审议《拟修改<公司章程>的议案》 √

公告编号：2025-027

议案 1 为了补充公司流动资金，上海宇昂水性新材料科技股份有限公司拟向中信银行股份有限公司上海分行申请综合授信，金额不超过人民币肆仟万元整，贷款利率不高于 3.15%。由实际控制人王宇为本公司的前述授信提供连带责任保证担保。上述关联交易具体事项以公司签订的流动资金借款合同和担保合同为准。

议案 2 公司于 2025 年 3 月 11 日公告《股票定向发行新增股份在全国股份
转让系统挂牌并公开转让的公告》，此次定向发行增加 440,032 股。涉及到增加注册资本 440,032 元，同时修改公司章程相应条款。

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《上海宇昂水性新材料科技股份有限公司章程》部分条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士办理工商变更登记手续。

具体内容详见 2025 年 8 月 22 日在全国股份转让系统官网披露的《上海宇
昂水性新材料科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-025）

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1），回避表决股东为（王宇）；

……
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