公告日期：2026-04-21

证券代码：430179 证券简称：宇昂科技 主办券商：华龙证券
上海宇昂水性新材料科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、等方面符合《公司法》、《上海宇昂水性新材料科技股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

地址：上海市浦东新区半夏路 100 号 35 号 4 层

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 11 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430179 宇昂科技 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海中因律师事务所王丽律师、邹淑娟律师。
二、会议审议事项

投票股
东类型
议案编号 议案名称

普通股
股东

非累积投票议案

1 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

2 《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》 √

3 《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》 √

4 《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》 √

5 《关于<2025 年度报告及年度报告摘要>的议案》 √

6 《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》 √

《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026

7 √

年审计机构的议案》

8 《关于公司申请 2026 年银行综合授信的议案》 √

9 《关于 2026 年度使用自有闲置资金投资理财产品的议案》 √

《关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

10 √

告》

议案 1、《2025 年度董事会工作报告》。

议案 2、《2025 年度监事会工作报告》。

议案 3、根据《公司章程》规定，提请审议《2025 年度财务决算报告》。

议案 4、根据《公司章程》规定，提请审议《2026 年度财务预算报告》。

议……
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