公告日期：2022-01-11

公告编号：2022-001

证券代码：430180 证券简称：东方瑞威 主办券商：开源证券

北京东方瑞威科技发展股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 28 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长江英先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及相关议案审议，符合《公司法》和《公司章程》 的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事谭晓慧因私缺席，委托董事杨楠代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于成立北京东方瑞威科技发展股份有限公司武汉分公司的议案》

公告编号：2022-001

1.议案内容：

为更好的扩展湖北市场，扩大公司在该地区市场份额，提升公司竞争力， 遂决定设立北京东方瑞威科技发展股份有限公司武汉分公司。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

预计 2022 年度，关联方北京铁达技术开发有限责任公司向公司提供借款，

预计金额不超过 10,000,000 元人民币。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事江英回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条 款，修订对照如下：

修订前 修订后

第十五条 公司的经营范围：技术开 第十五条 公司的经营范围：技术开 发、技术咨询、技术服务；销售计算 发、技术咨询、技术服务；销售计算 机、软件及辅助设备、电子产品、机 机、软件及辅助设备、电子产品、机 械设备、自行开发后的产品；代理进 械设备、自行开发后的产品；代理进

公告编号：2022-001

出口、货物进出口、技术进出口；生 出口、货物进出口、技术进出口；生 产制造动态轨道衡、超偏载检测装 产制造动态轨道衡、超偏载检测装 置、静态轨道衡、铁路货车超限及装 置、静态轨道衡、铁路货车超限及装 载状态综合检测系统、车号识别系 载状态综合检测系统、车号识别系 统；专业承包；施工总承包；工程设 统；工业自动化系统、计算机监控系 计。（市场主体依法自主选择经营项 统设备、智能仪器仪表、计算机软件、 目，开展经营活动；工程设计以及依 辅助设备、通讯设备、信息系统集成 法须经批准的项目，经相关部门批准 服务的设计研发、生产销售、技术服 后依批准的内容开展经营活动；不得 务、咨询服务；物联网技术研发，物 从事国家和本市产业政策禁止和限 联网设备制造、销售、技术服务；大

制类项目的经营活动。） 数据服务；专业承包；施工总承包；

工程设计。（市场主体依……
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