公告日期：2022-01-28

公告编号：2022-006

证券代码：430180 证券简称：东方瑞威 主办券商：开源证券
北京东方瑞威科技发展股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：江英
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，本次会议召开无需相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数45,096,250 股，占公司有表决权股份总数的 90.19%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事谭晓慧因私缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书未列席会议；

公告编号：2022-006

董事会秘书因私未列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十五条 公司的经营范围：技术开 第十五条 公司的经营范围：技术开 发、技术咨询、技术服务；销售计算 发、技术咨询、技术服务；销售计算 机、软件及辅助设备、电子产品、机 机、软件及辅助设备、电子产品、机 械设备、自行开发后的产品；代理进 械设备、自行开发后的产品；代理进 出口、货物进出口、技术进出口；生 出口、货物进出口、技术进出口；生 产制造动态轨道衡、超偏载检测装置、 产制造动态轨道衡、超偏载检测装置、 静态轨道衡、铁路货车超限及装载状 静态轨道衡、铁路货车超限及装载状 态综合检测系统、车号识别系统；专 态综合检测系统、车号识别系统；工 业承包；施工总承包；工程设计。（市 业自动化系统、计算机监控系统设备、 场主体依法自主选择经营项目，开展 智能仪器仪表、计算机软件、辅助设 经营活动；工程设计以及依法须经批 备、通讯设备、信息系统集成服务的 准的项目，经相关部门批准后依批准 设计研发、生产销售、技术服务、咨 的内容开展经营活动；不得从事国家 询服务；物联网技术研发，物联网设 和本市产业政策禁止和限制类项目的 备制造、销售、技术服务；大数据服
经营活动。） 务；专业承包；施工总承包；工程设
计。（市场主体依法自主选择经营项
目，开展经营活动；工程设计以及依
法须经批准的项目，经相关部门批准
后依批准的内容开展经营活动；不得

公告编号：2022-006

从事国家和本市产业政策禁止和限制
类项目的经营活动。）

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。
2.议案表决结果：

同意股数 45,096,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有……
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