公告日期：2025-04-23

证券代码：430180 证券简称：东方瑞威 主办券商：开源证券
北京东方瑞威科技发展股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日 9:00。

（六）出席对象

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430180 东方瑞威 2025 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京中银律师事务所两位律师：刘永波、章彦。
（七）会议地点

北京市海淀区北蜂窝 2 号中盛大厦 2306 室公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告的议案》

审议《2024 年度董事会工作报告》
（二）审议《2024 年度财务决算报告的议案》

审议《2024 年度财务决算报告》
（三）审议《2024 年度利润分配方案的议案》

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2025）第
012766 号 2024 年度审计报告，截止于 2024 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配
利润为 29,822,132.56 元。公司目前总股本为 50,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 4,000,000.00 元，实际
分配结果以中国登记结算有限公司核算的结果为准。

本议案内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-005）
（四）审议《2024 年年度报告及摘要的议案》

本议案内容详见公司于2025年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。
（五）审议《关于委托理财的议案》

为了提高公司资金使用效率，在不影响日常经营的前提下，公司拟利用闲置自有资金购买风险等级低的银行理财产品，单笔购买金额不超过 1000 万元，任一时点持有金额不超 3000 万元，资金可以在 3000 万元额度内滚动使用。购买和持有期限自2024年年度股东大会本议案通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

议案内容详见于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《委托理财的公告》（公告编号：2025-006）（六）审议《2025 年度财务预算报告的议案》

审议《2025 年度财务预算报告》
（七）审议《2024 年度监事会工作报告的议案》

审议《2024 年度监事会工作报告》
（八）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

因公司业务需要向关联方租赁办公室、接受关联方劳务、向关联方销售商品。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》 （公告编号：2025-007）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关……
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