公告日期：2025-08-08

公告编号：2025-020

证券代码：430180 证券简称：东方瑞威 主办券商：开源证券
北京东方瑞威科技发展股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

北京市海淀区北蜂窝２号中盛大厦２３０６室会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长江英先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数46,073,374 股，占公司有表决权股份总数的 92.1467%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-020

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。董事会提名江英、刘晓兵、陈淑霞、杨楠、李秀萍为公司第五届董事会的董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数46,073,374股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会将进行换届选举。监事会提名秦根建、郭超为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效，上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数46,073,374股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

公告编号：2025-020

席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于使用部分自有闲置资金进行证券投资的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用率，在不影响公司日常经营且风险可控的前提下，公司利用自有闲置资金投资证券市场，以增加投资收益。

详见公司2025年7月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于使用部分自有闲置资金进行证券投资的公告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数46,073,374股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

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