公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-019

证券代码：430182 证券简称：全网数商 主办券商：中信建投
北京全网数商科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 25 日以直接送
达的方式发出。
5.会议主持人：董事长徐欢先生
6.会议列席人员：王路权、王丙宁、刘旭阳
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2023-019

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

此议案内容详见 2023年 8月 30日北京全网数商科技股份有限公
司（以下简称“公司”）在全国中小企业股份转让系统发布了《北京全网数商科技股份有限公司 2023 年半年度报告 》（ 公告编号：2023-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司设立分公司的议案》
1.议案内容：

因经营发展需要，优化公司整体布局，提高业绩，拟设立 2 家分
公司，具体如下：

设立北京全网数商科技股份有限公司湖北分公司及天津分公司，具体情况以分公司所在地工商部门登记的信息为准；

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2023-019

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司补充确认设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

具体内容详见北京全网数商科技股份有限公司（以下简称“公司”）
2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统发布了《对外投资公
告（补发）》（公告编号：2023-023），

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京全网数商科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》
北京全网数商科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 30 日

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