公告日期：2025-05-21

公告编号：2025-011

证券代码：430182 证券简称：全网数商 主办券商：天风证券
北京全网数商科技股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 15 日以电话
通讯的方式发出

5.会议主持人：董事长徐欢先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2025-011

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟终止申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：

公司于 2024 年 8 月 22 日召开了第四届董事会第二十三次会议，
会议审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统
终止挂牌的议案》等相关议案；于 2024 年 9 月 9 日召开了 2024 年第
二次临时股东大会决议公告，审议并通过了终止挂牌相关议案。

公司因战略需要，拟向全国股转公司申请终止摘牌事项。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于拟取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟终止申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜， 现同步取消原申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施。

公告编号：2025-011

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于拟取消股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟终止申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜，现同步取消原公司股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的授权
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 6 月 6 日上午 10:00 在公司会议室召开公司

公告编号：2025-011

2025 年第一次临时股东大会，审议上述议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《北京全网数商科技股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议》
北京全网数商科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 21 日

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