公告日期：2025-06-10

证券代码：430182 证券简称：全网数商 主办券商：天风证券
北京全网数商科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

北京市丰台区南四环西路 186 号四区 3 号楼 8 层 08 室

3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐欢先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 15,179,805 股，占公司有表决权股份总数的 39.96%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 1,039,000 股，占公司有表决权股份总数的 2.73%（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事任森人因工作缺席 ；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事王丙宁，刘旭阳因工作缺席 ；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司高管均列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟终止申请公司股票在全国中小企业股份转让
系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京全网数商科技股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2025-011）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,179,805 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于拟取消申请公司股票在全国中小企业股份转让
系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京全网数商科技股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2025-011）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,776,805 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.35%；反对股数 403,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.65%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于拟取消股东大会授权董事会全权办理申请公司

股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京全网数商科技股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2025-011）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,179,805 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京中银律师事务所
（二）律师姓名：王庭、聂东
（三）结论性意见

见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、 备查文件
《公司 2025 年第……
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