公告日期：2025-10-28

公告编号：2025-032

证券代码：430182 证券简称：全网数商 主办券商：天风证券
北京全网数商科技股份有限公司

第四届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 22 日以电话通
讯的方式。

5.会议主持人：董事长徐欢先生

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2025-032

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》及《公司章程》 等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，提名徐欢、陈成、刘春艳、任森、徐小平为公司第五届董事会董事候选人。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于公司为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》
1.议案内容：

因公司经营需要，补充流动资金，全资子公司湖北全网智联科技有限公司拟向银行申请融资，净敞口 800 万元，期限 1 年，融资品种包括但不限于：流动资金贷款、一般银行承兑汇票贴现等。

同意本公司提供连带责任保证担保，被担保主债权金额 880 万元，最终以我公司与汉口银行股份有限公司光谷分行签订的担保合同为准。

公告编号：2025-032

同意以本公司位于东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融后台服
务中心基地建设项目二期 B18 栋 8 层 01-04 室的房产为上述融资提
供抵押担保，被担保主债权金额 692.06 万元，最终以我公司与汉口银行股份有限公司光谷分行签订的担保合同为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：（一）修订条款对照

修订前 修订后

文中：股东大会 股东会

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-032

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京全网数商科技股份有限公司股东大会通知公告（网络投票）》（公告编号：2025-035）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。