公告日期：2025-10-28

公告编号：2025-038

证券代码：430182 证券简称：全网数商 主办券商：天风证券
北京全网数商科技股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事
会第三十四次会议于 2025 年 10 月 27 日审议并通过：

提名徐欢先生为公司董事，任职期限 3 年，本次任免尚需提交2025年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 14,140,805 股，占公司股本的 37.22%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈成女士为公司董事，任职期限 3 年，本次任免尚需提交2025年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

公告编号：2025-038

上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘春艳女士为公司董事，任职期限 3 年，本次任免尚需提交2025年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名任森先生为公司董事，任职期限 3 年，本次任免尚需提交2025年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐小平先生为公司董事，任职期限 3 年，本次任免尚需提交2025年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王丙宁先生为公司监事，任职期限 3 年，本次任免尚需提交2025年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘旭阳先生为公司监事，任职期限 3 年，本次任免尚需提交2025年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任免原因

第四届董事会和第四届监事会已届满，正常换届。

公告编号：2025-038

二、 任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致 公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情
形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形

对公司生产、经营的影响：

本次董事会、监事会成员变动，是根据《公司法》及《公司章 程》等法律法规的规定正常换届，有利于公司管理、决策的进一步 优化，对公司生产、经营无不利影响。
三、 备查文件

（一）《公司第四届董事会第三十四会议决议》；

（二）《公司第四届监事会第九次会议决议》。

北京全网数商科技股份有限公司
董事会/监事会
2025 年 10 月 28 日

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