公告日期：2025-11-17

证券代码：430182 证券简称：全网数商 主办券商：天风证券
北京全网数商科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

北京市丰台区南四环西路 186 号四区 3 号楼 8 层 08 室。

3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐欢先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 14,756,956 股，占公司有表决权股份总数的 38.84%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 616,151 股，占公司有表决权股份总数的 1.62%（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事 1 人因工作缺席 ；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事 2 人因工作缺席 ；

3.公司董事会秘书列席会议；
公司高管均列席会议。
二、 议案审议情况
（一）《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案表决结果：

(1)审议通过《关于提名徐欢先生担任公司第五届董事会董事的
议案》

普通股同意股数 14,750,805 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.96%；反对股数 6,151 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

(2)审议通过《关于提名陈成女士担任公司第五届董事会董事的
议案》

普通股同意股数 14,750,805 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.96%；反对股数 6,151 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

(3)审议通过《关于提名刘春艳女士担任公司第五届董事会董事
的议案》

普通股同意股数 14,750,805 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.96%；反对股数 6,151 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

(4)审议通过《关于提名徐小平先生担任公司第五届董事会董事
的议案》

普通股同意股数 14,750,805 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.96%；反对股数 6,151 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

(5)审议通过《关于提名任森先生担任公司第五届董事会董事的
议案》

普通股同意股数 14,750,805 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.96%；反对股数 6,151 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于拟修订<公司章程>议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 10 月 28 日北京全网数商科技股份有限公司（以下
简称“公司”）在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《公司第四届董事会第三十四次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,756,956 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案表决结果：

(6)审议通过《关于提名王丙宁先生担任公司第五届监事会监事
的议案》

普通股同意股数 14,146,956 股，占出席本次会议有……
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