公告日期：2025-08-11

公告编号：2025-016

证券代码：430184 证券简称：御华堂 主办券商：首创证券
北京御华堂沉香科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：厦门市湖里区仙岳路 4698 号 2402 室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长林杰东

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-018）。

公告编号：2025-016

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额》的议案
1.议案内容：

截止 2025 年 6 月 30 日，公司累计未弥补亏损为 5,967.67 万元，超过公司
实收股本总额，根据相关规定进行审议。

具体内容详见公司于2025年8月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2025-019）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《董事会换届选举》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期于 2025 年 7 月 6 日已届满，根据《公司法》及《公
司章程》的相关规定，董事会进行换届选举，拟提名林杰东先生、林加敏先生、车雄伟先生、林伟珠女士、李慧聪女士为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东会会议审议通过之日至第五届董事会届满止。上述人员均为第四届董事会董事，符合《公司法》、《公司章程》等关于董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事监事换届公告》（公告编号：

公告编号：2025-016

2025-020）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《提请召开 2025 年第一次临时股东会会议》的议案
1.议案内容：

根据《公司章程》及相关规定，现提请于 2025 年 9 月 2 日召开公司 2025 年
第一次临时股东会会议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京御华堂沉香科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

北京御华堂沉香科技股份……
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