公告日期：2025-09-04

公告编号：2025-024

证券代码：430184 证券简称：御华堂 主办券商：首创证券
北京御华堂沉香科技股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况

1、会议召开时间：2025 年 9 月 2 日

2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：现场会议

4、发出会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 25 日以通讯方式发出
5、会议主持人：林加敏
6、会议召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席职工代表 3 人，出席职工代表 3 人。
二、 议案审议情况
审议通过《选举公司第五届监事会职工代表监事》的议案
1、 议案内容：

鉴于公司第四届监事会于 2025 年 7 月 6 日任期届满，根据《公司
法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举，选举郭树芬女士为公司第五届监事会职工代表监事，将与公司另外两名非职工代表

公告编号：2025-024

监事共同组成公司的第五届监事会，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日至第五届监事会任期届满之日止。

郭树芬女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2、 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《北京御华堂沉香科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

北京御华堂沉香科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 4 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。