公告日期：2025-09-04

公告编号：2025-023

证券代码：430184 证券简称：御华堂 主办券商：首创证券
北京御华堂沉香科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在厦门市湖里区仙岳路 4698 号 2402 室召开

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长林杰东
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集，召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数21,022,401 股，占公司有表决权股份总数的 37.91%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事车雄伟、李慧聪因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事郭树芬因工作原因缺席；

公告编号：2025-023

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书林加敏先生出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额的议案》的议案

1.议案内容：

截止 2025 年 6 月 30 日，公司累计未弥补亏损为 5,967.67 万元，超过公
司实收股本总额，根据相关规定进行审议。

具体内容详见公司于 2025 年 8月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《未弥补亏损超过实收股本总额的公 告》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,022,401 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《董事会换届选举》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第十三次会议决议公 告》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,022,401 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-023

（三）审议通过《监事会换届选举的议案》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届监事会第九次会议决议公 告》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,022,401 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

《北京御华堂沉香科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会议决议》
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