公告日期：2026-04-17

证券代码：430184 证券简称：御华堂 主办券商：首创证券
北京御华堂沉香科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：厦门市翔安区顶翔建业大厦 A 栋 1003B

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长林杰东

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》有 关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026- 003）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《董事会对公司 2025 年度财务报告被出具非标准审计意见的专
项说明》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会对公司 2025 年度财务报告 被出具非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2026-006）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

董事会就 2025 年度履职情况编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

总经理就 2025 年度履职情况编制《2025 年度总经理工作报告》，并向董事
做汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

董事会就公司编制的《2025 年度财务决算报告》内容进行审查。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

董事会就公司编制的《2026 年度财务预算报告》中信息内容进行审查。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《续聘北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年度审计机构》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所的公告》（公告 编号：2026-007）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额》
1.议……
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