公告日期：2026-04-17

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北京御华堂沉香科技股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 15 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：厦门市翔安区顶翔建业大厦 A 栋 1003B

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席林宏伟
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》
1. 议案内容：

会议审议了由公司编制的《2025 年年度报告及其摘要》，并发表审核意见如 下：

（1）《2025 年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的规定。

（2）《2025 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份 转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2025 年年度报告及其摘要所包含 的信息存在不符合实际的情况，公司《2025 年年度报告及其摘要》真实反映出 公司本年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员存在违反保 密规定的行为。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号： 2026-003）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《监事会对公司 2025 年度财务报告被出具非标准审计意见的专
项说明》
1. 议案内容：

北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本年度财务报告出具 了包含与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，根据有关 规定，监事会对董事会出具的《董事会对公司 2025 年度财务报告被出具非标 准审计意见的专项说明》进行审核，并提出审核意见：

1.监事会对于本次董事会出具的《董事会对公司 2025 年度财务报告被出具 非标准审计意见的专项说明》无异议。

2.本次董事会出具的《董事会对公司 2025 年度财务报告被出具非标准审计 意见的专项说明》的内容能够真实、准确、完整的反应实际情况。

监事会将持续关注和监督董事会及管理层采取相应措施，努力消除审计意 见所涉及的事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东利益。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会对公司 2025 年度财务报 告被出具非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2026-010）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度监事会工作报告》
1. 议案内容：

公司监事会根据《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，就 2025 年
度工作情况进行总结，并编制了《2025 年度监事会工作报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1. 议案内容：

公司监事会根据《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，就公司《2025 年度财务决算报告》进行了审议。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东……
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