公告日期：2025-07-11

公告编号：2025-025

证券代码：430185 证券简称：华芯数据 主办券商：东北证券
北京华芯数据科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长屠晓
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名刘乃侨先生担任公司董事的议案》
1.议案内容：

公司原董事龚燕丽女士因个人原因于 2025 年6 月 30 日申请辞去公司董事

公告编号：2025-025

职务，为保证董事会正常履行职责，公司董事会提名刘乃侨先生为公司新任董 事，任期自股东大会审议通过之日起到第四届董事会届满为止。新任董事不存 在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被列入 失信联合惩戒对象的情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

鉴于原财务负责人龚燕丽女士因个人原因于 2025 年 6 月 30 日辞去公司财
务负责人职务，董事会聘任郭蔼莹女士为公司新任财务负责人，任期自本次董 事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。郭蔼莹女士不存在《公 司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被列入 失信联合惩戒对象的情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 7 月 28 日召开 2025 年第二次临时股东大会，对下列各
项议案进行审议：

（1）《关于提名刘乃侨先生担任公司董事的议案》。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-025

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京华芯数据科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

北京华芯数据科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 11 日

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