公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-029

证券代码：430185 证券简称：华芯数据 主办券商：东北证券
北京华芯数据科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长屠晓

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2025 年半年度报告》。

公告编号：2025-029

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》
1.议案内容：

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依 法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》以及有关法律、行政法规、规章和《北京华 芯数据科技股份有限公司章程》的规定，及全国股转公司《关于挂牌公司豁免 披露事项登记及报送相关要求的通知》要求，结合公司信息披露工作的实际情 况，制定该制度。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》
1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司未经审计累计未分配利润金额为-
55,065,638.18 元，净资产为-177,061.17 元，公司实收股本总额为 50,000,000 元，公司未弥补亏损已超过公司股本总额且净资产为负。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-029

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第三次临时股东大会，对下列议
案进行审议：

《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京华芯数据科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

北京华芯数据科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日

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