公告日期：2024-05-23

证券代码：430186 证券简称：ST 国承 主办券商：南京证券
北京国承瑞泰科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：冯国雁
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民 共 和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
14,258,750 股，占公司有表决权股份总数的 47.5292%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司代理总经理出席。
二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《公司 章程》等规定，编制的《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,258,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《公司 章程》等规定，编制的《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,258,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《公司 章程》等规定，编制的《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,258,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《公司 章程》等规定，编制的《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,258,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统上披露的
《2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）和《2023 年年度报告摘要》（公 告编号：2024-016）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,258,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（六）审议通过《2023 年年度利润分配方案》
1.议案内容：

公司 2023 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,258,750 股，占本次股东大……
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