
公告日期:2016-09-23
证券代码:430187 证券简称:东方略 主办券商:广州证券
北京东方略生物医药科技股份有限公司
(住所:北京市丰台区丰台路口139、140号1幢219室(园区))
2016年第一次股票发行方案
(修订稿)
主办券商
住所:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心西塔19、20楼
二零一六年九月
声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
目录
一、公司基本信息......1
二、发行计划......1
(一)发行目的......2
(二)发行对象及现有股东优先认购安排......2
(三)发行价格及定价方法......3
(四)发行股份数量及预计募集资金总额......3
(五)公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响......3
(六)本次发行股票的限售安排......4
(七)募集资金用途......4
(八)募集资金管理办法......8
(九)本次发行前滚存利润的处置方案......9
(十)本次发行拟提交股东大会批准和授权的事项......9
(十一)本次发行涉及的主管部门审批、核准或备案的事项......9
三、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析......9
四、其他需要披露的重大事项......11
五、本次股票发行相关中介机构信息......12
(一)主办券商......12
(二)律师事务所......12
(三)会计师事务所......12
六、公司董事、监事、高级管理人员声明......14
释义
除非另有说明,本发行方案中相关词语具有以下特定含义:
公司、本公司、东方略 指 北京东方略生物医药科技股份有限公司
定向发行 指 通过定向发行股份募集资金的行为
现有股东 指 股权登记日在册的股东
全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统
元、万元 指 人民币元、人民币万元
北京东方略生物医药科技股份有限公司
股票发行方案
一、公司基本情况
公司名称:北京东方略生物医药科技股份有限公司
证券简称:东方略
证券代码:430187
法定代表人:仇思念
董事会秘书:张彦秋
注册地址:北京市丰台区丰台路口139、140号1幢219室(园区)办公地址:北京市丰台区长辛店张家坟2号
邮编:100072
公司电话:010-83865478
公司传真:010-83868870
公司网址:/
电子邮箱:qyyjsb@sohu.com
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二、本次发行计划
(一)发行目的
本次发行股票的目的主要为增加公司资本金,壮大公司资本实力,拓展公司新业务,优化公司股权结构,同时引进与公司在生物医药或互联网医疗等领域具有战略合作协同效应的战略投资者,以支持公司未来在生物医药领域及互联网医疗等领域的大力发展。
(二)发行对象
1、现有股东优先认购安排
本次股票发行向股权登记日在册股东优先配售,股票发行总股份不多于7,400万股(含7,400万股),股权登记日在册股东按股权登记日持股比例确定相应的可优先认购股份,即每一股东可优先认购的股份数量上限=(在册股东股权登记日所持有股份数/公司总股本本次股票发行股份数上限)的取整部分。
取整部分是指对计算结果向下取整,即为不超过计算结果的最大整数值。
本次优先认购的股权登记日在册股东应按照本次发行之股东大会召开后公告的《股票发行认购公告》规定出具认购文件和办……
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