公告日期：2020-06-24

公告编号：2020-023

证券代码：430190 证券简称：新瑞理想主办券商：招商证券

北京新瑞理想软件股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 24 日

2.会议召开地点：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦 B 座 1626 会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王维马

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数11,784,000 股，占公司有表决权股份总数的 52.26%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人，董事彭中高因公缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陈娜因公缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

无

公告编号：2020-023

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的

议案》

1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，经与招商证券股份有限公司充分沟通并友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止《持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见。

2.议案表决结果：

同意股数 11,784,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《关于公司与承接主办券商签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

经审议，同意与承接主办券商开源证券股份有限公司签署持续督导协议。

2.议案表决结果：

同意股数 11,784,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（三）审议通过《关于公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

会议审议通过公司拟向全国中小企业股份转让系统提交的公司《北京新瑞理想软件股份有限公司关于解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：

公告编号：2020-023

同意股数 11,784,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（四）审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理更换持续督导券商相关事宜

的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理更换持续督导券商相关事宜

2.议案表决结果：

同意股数 11,784,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件目录

北京新瑞理想软件股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

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