公告日期：2026-04-20

证券代码：430191 证券简称：波尔通信 主办券商：恒泰长财证券
北京波尔通信技术股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号院 40 号楼 5 层 509 号

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议不设网络投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 13 日 09 时 30 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430191 波尔通信 2026 年 5 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京观韬律师事务所两名律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

2 《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》 √

3 《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》 √

4 《关于<2025 年公司财务决算报告>的议案》 √

5 《关于<2026 年公司财务预算报告>的议案》 √

6 《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》 √

7 《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》 √

议案 1：公司董事会对 2025 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2025 年度董
事会工作报告。

议案 2：具体内容详见《公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）及
《公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010），于 2026 年 4 月 20 日刊
登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）。

议案 3：具体内容详见《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编
号 ： 2026-011），于 2026 年 4 月 20 日刊登于全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）。

议案 4：公司已根据实际情况，总结了公司 2025 年度财务状况，并作出 2025
年度财务决算报告。

议案 5：根据公司 2025 年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展，
公司制定了详细的 2026 年度财务预算报告。

议案 6：考虑到公司近期业务发展迅速，经营周转需要相应的资金，故 2025年度利润分配预案：不分配、不转增。

议案 7：公司监事会对 2025 年度工作运营情况、监事会工作情况进行了总
结，形成 2025 年度监事会工作报告。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股……
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