公告日期：2019-09-12

公告编号：2019-029

证券代码：430195 证券简称：欧泰克 主办券商：中信建投
北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街六号中电信息大厦 1210 室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张余凯
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 21,986,653 股，占公司有表决权股份总数的 43.97%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司补充确认 2019 年
偶发性关联交易》议案
1.议案内容：

2019 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期间,蔡庆贞向北京欧泰克能源环保工程技术股
份有限公司提供借款 2,093,710.80 元；2019 年 1 月 1 日到 6 月 30 日期间，张

公告编号：2019-029

余凯向北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司提供款 300,000.00 元。
2.议案表决结果：

同意股数 1,803,334 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

股东张余凯为关联方，回避表决。
三、备查文件目录
一、《北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 12 日

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