公告日期：2023-08-21

公告编号：2023-017

证券代码：430197 证券简称：津伦股份 主办券商：国泰君安
津伦(天津)精密机械股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 10 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席刘昊鑫
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《津伦（天津）精密机械股份有限公司 2023 年半年度报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《津伦（天津）精密机械股份有限公司 2023 年半年

公告编号：2023-017

度报告》公告编号：2023-015

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于监事会换届选举及提名候选人的议案》
1.议案内容：

因公司第四届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，公司监事会将进行换届选举，提名刘昊鑫、王磊为第五届监事会成员。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

津伦股份第四届监事会第七次会议决议

津伦(天津)精密机械股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 21 日

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