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公告日期：2025-04-25
公告编号：2025-018
证券代码：430197 证券简称：津伦股份 主办券商：申万宏源承销保荐
津伦(天津)精密机械股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第六次会议 于 2025年 4 月 25 日审议并通过
提名王传贵女士为公司董事，任职期限至公司第五届董事会换届，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因
由于董事何忠孝的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，经股东提名王传贵为津伦（天津）精密机械股份有限公司董事人选。
（三）新任董监高人员履历
王传贵，女，1971 年 6 月出生，中国国籍、无境外永久居留权。1993 年至 2000
年在天津中环会计师事务所从事会计工作；1994 年至 1995 年派往任美国春园股份有限公司天津办事处主管会计（中方代表）；2000 年至 2004 年任天津希望装饰有限公司财务部长；2004 年至 2007 年任津伦（天津）精密机械有限公司任财务部长、工会主席；2007 年至今任公司董事会秘书、财务负责人、副总经理。
二、任命对公司产生的影响
公告编号：2025-018
公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
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（一）对公司生产、经营的影响：
本次董事变动符合《公司法》和《公司章程》的规定，对公司生产经营活动未产生不利影响。
三、备查文件
津伦(天津)精密机械股份有限公司第五届董事会第六次会议决议
津伦(天津)精密机械股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 25 日
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