公告日期：2020-05-22

证券代码：430197 证券简称：津伦股份 主办券商：国泰君安

津伦(天津)精密机械股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈钢毅

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数13,896,000 股，占公司有表决权股份总数的 92.03%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

天津津阳律师事务所律师孙利、王宝宝出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议并通过《2019 年年度报告》

1、议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》公告编号：2020-001

2、议案表决结果：

同意股数 13,896,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议并通过《2019 年年度报告摘要》

1、议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告摘要》公告编号：2020-002

2、议案表决结果：

同意股数 13,896,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议并通过《2019 年年度财务决算报告》

1、议案内容：

根据公司章程规定，提请审议《2019 年年度财务决算报告》

2、议案表决结果：

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议并通过《2019 年度利润分配方案》

1、议案内容：

2019 年度不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意股数 13,896,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议并通过《关于公司董事会人员变动的议案》

1、议案内容：

经股东天津海泰科技投资管理有限公司研究，建议更换朱婧祎为津伦（天津）精密机械股份有限公司董事人选，杨林娜不再担任津伦（天津）精密机械股份有限公司董事。

2、议案表决结果：

同意股数 13,896,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议并通过《2019 年度董事会工作报告》

1、议案内容：

根据公司章程的规定，公司董事会对 2019 年度工作进行总结。

2、议案表决结果：

同意股数 13,896,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议并通过《2019 年度监事会工作报告》

1、议案内容：

根据公司章程的规定，公司监事会对 2019 年度工作进行总结。

2、议案表……
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