公告日期：2019-07-16

证券代码：430199 证券简称：了望股份 主办券商：东北证券

北京了望投资顾问股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年7月12日上午10点整

2.会议召开地点：北京市大兴区景园北街2号院BDA国际企业大道50号楼2单元601，公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王蕊

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年6月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。本次股东大会会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数18,030,846股，占公司有表决权股份总数的54.64%。

二、 议案审议情况

（一） 否决《关于北京了望投资顾问股份有限公司与东北证券股份有

限公司解除持续督导协议的议案》；

1.议案内容：

公司因自身规划及战略发展需要，经与东北证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止协议相关事宜达成一致意见。双方拟签订附生效条件的解除持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反对股数18,030,846股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二） 否决《关于北京了望投资顾问股份有限公司与东北证券股份有

限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》；

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理细则（试行）》及《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指

南》等相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于北京了望投资顾问股份有限公司与东北证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：

同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反对股数18,030,846股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三） 否决《关于北京了望投资顾问股份有限公司与江海证券有限公

司签署持续督导协议的议案》；

1.议案内容：

公司因自身规划及战略发展需要，经与江海证券有限公司友好协商，拟聘请江海证券有限公司为承接主办券商，履行持续督导职责，并签署持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反对股数18,030,846股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四） 否决《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主

办券商相关事宜的议案》。

1.议案内容：

因公司本次拟变更持续督导主办券商，需要全国中小企业股份转让系统审核批准，特提请股东大会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商更换的相关事宜。包括但不限于：1）就本次更换主办券商事项准备相关材料，并向全国中小企业股份转让系统有限责任公司及上级主管部门递交；2）本次更换主办券商需要办理的其他事宜。授权的有效期限为自股东大会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。

2.议案表决结果：

同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反对股数18,030,846股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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