
公告日期:2020-05-20
证券代码:430199 证券简称:了望股份 主办券商:东北证券
北京了望投资顾问股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 18 日
2.会议召开地点:北京大兴区景园北街 2 号院 BDA 国际企业大道 50 号楼 2 单元
601,公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长庞巍
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告,本次会议的具体内容参见上述公告。本次股东大会会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定,会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数16,779,028 股,占公司有表决权股份总数的 50.85%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书未出席会议,公司董事会秘书王蕊女士因工作安排缺席会议;4.公司总经理列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告议案》;
1.议案内容:
公司 2019 年度董事会召开情况和董事会审议的主要内容,规划 2020 年公司
的战略目标。
2.议案表决结果:
同意股数 16,779,028 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告议案》;
1.议案内容:
公司 2019 年度监事会召开情况和监事会审议的主要内容,规划 2020 年公司
的战略目标。
2.议案表决结果:
同意股数 16,779,028 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于 2019 年度报告及其摘要议案》;
1.议案内容:
公司 2019 年年度报告及其摘要具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《北京了望投资顾问股份有限公司 2019 年年度报告摘 要 》( 公告编号:2020-018)和《北京了望投资顾问股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号:
2020-019)。
2.议案表决结果:
同意股数 16,779,028 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于 2019 年度财务决算报告议案》;
1.议案内容:
公司 2019 年度主要会计数据和财务指标完成情况。
2.议案表决结果:
同意股数 16,779,028 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于 2020 年度财务预算方案议案》;
1.议案内容:
根据公司 2019 年度经营情况并结合公司 2020 年度发展需要,公司管理层拟
定了《2020 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果:
同意股数 16,779,028 股,占出席本次会议有表决……
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