公告日期：2019-08-23

公告编号：2019-036

证券代码：430199 证券简称：了望股份 主办券商：东北证券
北京了望投资顾问股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

公司董事会负责召集本次股东大会，本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 7 日上午 10 时--12 时。

预计会期 0.5 天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

公告编号：2019-036

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 30 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
（七） 会议地点

北京市大兴区景园北街 2 号院 DBA 国际企业大道 50 号楼 2 单元
601。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之二的议案》；

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《北京了望投资顾问股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之二的公告》（公告编号：2019-037）。
（二）审议《关于补充确认公司 2019 年上半年关联交易的议案》。
具体内容详见公司于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《北京了望投资顾问股份有限公司关于补充确认公司 2019 年上半年关联交易的公告》（公告编号：2019-038）。
三、 会议登记方法

公告编号：2019-036

（一） 登记方式

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡；(2)由代理人代表人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；(4)由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二） 登记时间：2019 年 9 月 6 日上午 9:00-12:00

（三） 登记地点：北京市大兴区景园北街 2 号院 DBA 国际企业大道
50 号楼 2 单元 601

四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：周佳男

联系电话：010-57738268

电子邮箱：zhoujianan@lw2002.com

公司地址：北京市大兴区景园北街 2 号院 BDA 国际企业大道 50 号楼
2 单元 601
（二） 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用
自理。
（三） 临时提案（如有）

公告编号：2019-036

临时提案请于会议召开十日前提交。
五、 备查文件目录

《北京了望投资顾问股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

北京了望投资顾问股份有限公司
董事会
……
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