公告日期：2019-10-09

公告编号：2019-041

证券代码：430199 证券简称：了望股份 主办券商：东北证券
北京了望投资顾问股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 10 月 4 日上午 10 时

2. 会议召开地点：北京市大兴区景园北街 2 号院 DBA 国际企业大道
50 号楼 2 单元 601，公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 24 日以书面方
式向全体董事发出。
5. 会议主持人：全体董事推举董事王蕊主持
6. 会议列席人员（如有）：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2019-041

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举庞巍先生为公司新任董事的议案》；
1.议案内容：

公司原董事王蕊女士因个人原因请辞，董事会提名选举庞巍先生为公司新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。庞巍先生个人简介如下：

庞巍，男，1976 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕
业于中央党校法律专业，大专学历。2015 年 9 月至今，就职于北京叁
果资产管理有限公司，任监事；2016 年 4 月至 2016 年 12 月，就职
于北京叁果投资有限公司，任监事；2016 年 9 月至今，就职于北京了望投资顾问股份有限公司，历任市场部客户经理、客户总监、总经理。
公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对庞巍进行核查，经核查，庞巍先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2019-041

（二） 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》。
1.议案内容：

公司拟于 2019 年 10 月 24 日在公司会议室召开 2019 年第四次
临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于 2019 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《北京了望投资顾问股份有限公司关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-043）。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《北京了望投资顾问股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

北京了望投资顾问股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 9 日

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