公告日期：2019-10-28

公告编号：2019-044

证券代码：430199 证券简称：了望股份 主办券商：东北证券
北京了望投资顾问股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 24 日上午 10 点整

2.会议召开地点：北京市大兴区景园北街 2 号院 DBA 国际企业大道50 号楼 2 单元 601，公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：全体董事推举董事王蕊主持
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。本次股东大会会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二） 会议出席情况

公告编号：2019-044

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 20,206,664 股，占公司有表决权股份总数的 61.23%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举庞巍先生为公司新任董事的议案》。
1.议案内容：

公司原董事王蕊女士因个人原因请辞，董事会提名选举庞巍先生为公司新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。庞巍先生个人简介如下：

庞巍，男，1976 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕
业于中央党校法律专业，大专学历。2015 年 9 月至今，就职于北京叁
果资产管理有限公司，任监事；2016 年 4 月至 2016 年 12 月，就职
于北京叁果投资有限公司，任监事；2016 年 9 月至今，就职于北京了望投资顾问股份有限公司，历任市场部客户经理、客户总监、总经理。
公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对庞巍进行核查，经核查，庞巍先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 18,030,846 股，占本次股东大会有表决权股份总数的89.23%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 2,175,818 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.77%。3.回避表决情况：

本案不涉及关联事项，无需回避表决。

公告编号：2019-044

三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况（如有）

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

庞巍 董事 任职 2019 年 10 2019 年第四次 审议通过

月 24 日 临时股东大会

王蕊 董事 离职 2019 年 10 2019 年第四次 审议通过

月 24 日 临时股东大会

四、 备查文件目录

《北京了望投资顾问股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》。

特此公告。

北京了望投资顾问股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 28 日

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