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公告日期：2020-03-24
了望股份:2020年第一次临时股东大会决议公告
公告编号： 2020-009
证券代码： 430199 证券简称： 了望股份 主办券商： 东北证券
北京了望投资顾问股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2020 年 3 月 21 日
2.会议召开地点： 北京大兴区景园北街 2 号院 BDA 国际企业大道 50 号楼 2 单元
601，公司会议室
3.会议召开方式： 现场
4.会议召集人： 董事会
5.会议主持人： 全体董事推举董事庞巍主持
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司已于 2020 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登
了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。本次股东大会
会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，会议召开无需相关
部门批准或履行必要程序。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人， 持有表决权的股份总数
18,030,846 股，占公司有表决权股份总数的 54.64%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；公告编号： 2020-009
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司总经理出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举第四届董事会成员的议案》；
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规
定，董事会提名庞巍先生、王菲先生、王叶民先生、靳宏亮先生、郭长征先生为
公司第四届董事会成员候选人，任期三年，自 2020 年第一次临时股东大会审议
通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司第四届董事会董事侯选人郭长
征为新任，其余均为连选连任。在选举出新任董事前，第三届董事会成员将继续
履行职责。
郭长征简历如下：
郭长征，男， 1976 年 9 月 14 日生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学
历。 2004 年 1 月至 2010 年 12 月， 任中国老区建设促进会信息中心副主任。
经核查，上述提名董事不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问
答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资
格，符合董事任职标准。
2.议案表决结果：
同意股数 18,030,846 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于选举第四届监事会成员的议案》；
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规
定，监事会提名申黎黎女士、杨嵩先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，
任期三年，自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期
届满之日止。公司第四届监事会股东代表监事侯选人均为连选连任。在选举出新公告编号： 2020-009
任监事前，第三届监事会成员将继续履行职责。
经核查，上述提名监事不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问
答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资
格，符合监事任职标准。
2.议案表决结果：
同意股数 18,030,846 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2019 年度审计机构的议案》。
1.议案内容：
鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了独立、客观、
公正的审计服务工作， 为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘亚太
（集团） 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司
2019 年度财务报告审计工作。
具体内容详见公司于 2020 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq……
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