公告日期：2025-12-09

公告编号：2025-015

证券代码：430200 证券简称：时代地智 主办券商：长江承销保荐
武汉时代地智科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：武汉时代地智科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以书面通知方式
发出

5.会议主持人：董事长夏震先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-015

鉴于《中华人民共和国公司法(2023 年修订)》(以下简称“《公司法》”)已
于 2024 年 7 月 1 日实施，公司根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统
挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中部分
条款进行修订。内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让
系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-017）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修改公司相关议事规则及制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司最新修订的《公司章程》，公司拟对以下议事规则及制度中部分条款进行修订：

1、《武汉时代地智科技股份有限公司股东会议事规则》

2、《武汉时代地智科技股份有限公司董事会议事规则》

3、《武汉时代地智科技股份有限公司利润分配管理制度》

4、《武汉时代地智科技股份有限公司关联交易管理制度》

5、《武汉时代地智科技股份有限公司对外投资管理制度》

6、《武汉时代地智科技股份有限公司对外担保管理制度》

7、《武汉时代地智科技股份有限公司信息披露管理制度》

8、《武汉时代地智科技股份有限公司投资者管理管理制度》

9、《武汉时代地智科技股份有限公司承诺管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-015

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于补充确认向交通银行股份有限公司申请 3000 万元授信的议案》
1.议案内容：

为保障公司生产经营活动的持续稳定，满足公司日常运营及业务拓展过程中的流动资金需求，进一步优化公司资金结构，提高资金使用效率，公司已于 2025年 11 月向交通银行股份有限公司申请 3000 万元授信额度。本次授信以实控人夫妇提供无偿保证，并追加公司名下知识产权进行质押。该授信可缓解资金压力、支持经营，不会对公司产生重大不利影响，亦不存在损害股东利益情形。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，但属于公司单方面获得利益的交易，免于按照相关规则履行关联交易回避表决程序，因此相关董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容……
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