公告日期：2026-04-27

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武汉时代地智科技股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：武汉东湖开发区光谷金融港 A3 栋 7 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：夏震

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

公司总经理夏震先生对 2025 年度公司运营情况做具体报告，并对公司
2026 年度的工作做规划。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司董事长夏震先生代表董事会对 2025 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2026 年度董事会的工作做规划。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司
章程》的相关要求，根据截止 2025 年 12 月 31 日的经营成果，编制了《2025
年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2026 年度财务预算方案》议案
1.议案内容：

公司在总结 2025 年经营情况的基础上，结合公司经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了公司 2026 年度财务预算方案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年年度报告》议案
1.议案内容：

《2025 年年度报告》对公司的财务指标及其他涉及财务报告的相关重要事项进行了总结，反映了公司实际的业务和发展情况。详见全国中小股份转让系统（www.neeq.com.cn）的公告：《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2025 年股东及其他关联方占用资金审核报告》议案
1.议案内容：

为了更好地理解公司 2025 年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）编制《2025 年股东及其他关联方占用资金审核报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构》议案
1.议案内容：

公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于 2025 年年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

根据公司 2026 年经营计划……
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