公告日期：2021-06-29

证券代码：430201 证券简称：腾实信 主办券商：开源证券
北京腾实信科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政 法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 7 月 19 日下午 14：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430201 腾实信 2021 年 7 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市索邦律师事务所张光宇、刘连旺律师。
（七）会议地点
北京市海淀区大柳树路 3 号交大科技大厦 201 室，公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2020 年度董事会工作报告》议案
公司董事会依据 2020 年工作情况及公司年度经营状况，组织编写了《2020 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于 2020 年度监事会工作报告》议案
2020 年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，编写了《2020 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于 2020 年度财务决算报告》议案

根据 2020 年生产经营情况以及 2020 年度《审计报告》，公司编制了《2020 年度
财务决算报告》，对公司 2020 年财务决算情况予以汇报。
（四）审议《关于 2021 年度财务预算报告》议案
根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司在 2020 年财务报表数据的基础上，
并结合对2021 年经营情况和财务状况的预测，编制了《2021 年度财务预算报告》。（五）审议《关于 2020 年年度报告及年度报告摘要》议案
具体内容详见公司于2021年6月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-006）及《2020 年度报告摘要》（公告编号：2021-007）。
（六）审议《董事会关于公司 2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案
具体内容详见公司于2021年6月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2021-010）。
（七）审议《监事会关于公司 2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案
具体内容详见公司于2021年6月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明》的公告（公告编号：2021-011）。
（八）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额》议案

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 29 日披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总
额公告》（公告编号：2020-012）。
（九）审议《关于追认变更注册地址及修订<公司章程>》议案
具体内容详见公司于2021年6月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认变更注册地址及修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-013）。

（十）审议《关于公司会计政策变更》议案
具体内容详见公司于2021年6月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司会计政策变更》（公告编号：2021-014）。
（十一）审议《关于 202……
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