公告日期：2020-06-22

证券代码：430201 证券简称：腾实信 主办券商：开源证券
北京腾实信科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,无需其他相关部门批准或履行其 他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数14,912,000 股，占公司有表决权股份总数的 66.28%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
《2019 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：
同意股数 14,912,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
《2019 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：
同意股数 14,912,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
《2019 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：
同意股数 14,912,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会
议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
《2020 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：
同意股数 14,912,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
根据公司 2019 年度的利润水平及以往年度的未分配利润情况及资本公积情 况，结合公司预计的经营资金需求，公司 2019 年度不进行现金分红，不送红 股，也不进行资本公积转增资本。
2.议案表决结果：
同意股数 14,912,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

该报告内容 2020 年 6 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）(公告编号：2020-020 和 2020-021)
2.议案表决结果：
同意股数 14,912,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于续聘 2020 年度会计师事务所》议案
1.议案内容：
公司拟续聘亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计 机构。
2.议案表决结果：
同意股数 14,912,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。