公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-008

证券代码：430203 证券简称：ST 兴和鹏 主办券商：国融证券
兴和鹏能源技术（北京）股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 22 日

2. 会议召开地点：北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际 B 座 1702 室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以电话、书面、
邮件方式发出。

5. 会议主持人：戴先根先生

6. 会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

选举戴先根先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，与本届董事任期相同，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信执行人名单。

公告编号：2023-008

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

聘任戴先根先生为公司总经理，任期三年，与本届董事任期相同，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信执行人名单。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

聘任张璞女士为公司董事会秘书，任期三年，与本届董事任期相同，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信执行人名单。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

聘任张璞女士为公司财务负责人，任期三年，与本届董事任期相同，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信执行人名单。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2023-008

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《兴和鹏能源技术（北京）股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
兴和鹏能源技术（北京）股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 25 日
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