公告日期：2019-07-18

公告编号：2019-027

证券代码：430205 证券简称：ST亿房网 主办券商：长江证券
武汉亿房信息网络股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月16日
2.会议召开地点：武汉市江汉区金华大厦11楼公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月3日以书面方式发出
5.会议主持人：李大钢
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》议案
1.议案内容：
详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于偶发性关联交易的公告》，公告编号：2019-029。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2019-027

3.回避表决情况：
关联董事李大钢、余伟回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举李海鹏为公司董事的议案》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事付成的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，所以董事会提出《关于选举李海鹏为公司董事的议案》的议案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容：
关于召开2019年第一次临时股东大会的议案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的《武汉亿房信息网络股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

公告编号：2019-027

武汉亿房信息网络股份有限公司
董事会
2019年7月18日

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