
公告日期:2019-09-06
公告编号:2019-036
证券代码:430205 证券简称:ST 亿房网 主办券商:长江证券
武汉亿房信息网络股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 21 日
2.会议召开地点:武汉市江汉区建设大道 625 号(金华大厦 11 楼)
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长李大钢
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合国家相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 7 人,持有表决权的股份 18,169,304 股,占公司有表决权股份总数的 60.56%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》议案
1.议案内容:
根据公司 2019 年财务状况,公司提出《关于补充确认偶发性关联交易的议案》
公告编号:2019-036
的议案。
2.议案表决结果:
同意股数 150,892 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易,关联股东李大钢、余伟、武汉亿聚投资管理中心(有限合伙)回避表决。
(二)审议通过《关于选举李海鹏为公司董事的议案》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,董事付成的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,所以董事会提出《关于选举李海鹏为公司董事的议案》。2.议案表决结果:
同意股数 18,124,334 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联股东李海鹏,关联股东李海鹏回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
付成 董事 离职 2019 年 8 月 2019 年第一次临 审议通过
21 日 时股东大会
李 海 董事 任职 2019 年 8 月 2019 年第一次临 审议通过
鹏 21 日 时股东大会
四、备查文件目录
1、《武汉亿房信息网络股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》
公告编号:2019-036
武汉亿房信息网络股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 6 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。