公告日期：2021-04-21

公告编号：2021-010

证券代码：430207 证券简称：威明德 主办券商：长江证券
武汉威明德科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 19 日以电话通知方式发出

5.会议主持人：顾志刚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款的议案》。
1.议案内容：

鉴于汉口银行股份有限公司科技金融服务中心（以下简称“银行”） 拟同意向公司提供银行融资服务。

公司拟以名下所有的位于江夏区藏龙岛办事处藏龙岛科技园九凤街 6 号的

公告编号：2021-010

土地（不动产权证书号：鄂（2020）武汉市江夏不动产权第 0007646 号）为上述融资业务提供抵押担保。

实际贷款金额、贷款期限等相关内容以与银行实际签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
1.议案内容：

议案内容详见公司于2021年4月21日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上的《2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-011）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字的《武汉威明德科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》。

武汉威明德科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 21 日

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