公告日期：2018-05-14

证券代码：430207 证券简称：威明德 主办券商：长江证券

武汉威明德科技股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月10日

2.会议召开地点：武汉威明德科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：冯冰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定，公司已于2018年4月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号2018-020）。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持

有表决权的股份12,910,000股，占公司股份总数的73.77%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容

上述议案内容详见公司于2018年4月19日披露于全国中小企业

股份转让系统指定信息披露网站上的《2017年年度报告》（公告编号：

2018-021）。

2.议案表决结果：

同意股数12,910,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

(二)审议通过《关于公司董事会2017年度工作报告的议案》

1.议案内容

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及公司章程、《武汉威明德科技股份有限公司董事会议事规则》等规定，编制了《武汉威明德科技股份有限公司董事会 2017年度工作报告》。

本议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过。公司已于2018年4月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露了此次董事会决议公告（公告编号2018-018）。

2.议案表决结果：

同意股数12,910,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(三)审议通过《关于公司监事会2017年度工作报告的议案》

1.议案内容

公司监事会根据2017年工作情况，组织编写了《公司监事会2017

年度工作报告》（简称《报告》），《报告》对2017年度监事会工作的

主要方面进行了回顾、总结。

本议案已经公司第三届监事会第二次会议审议通过。公司已于2018年4月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露了此次监事会决议公告（公告编号2018-019）。

2.议案表决结果：

同意股数12,910,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(四)审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

1.议案内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司组织编写了《2017年度财务决算报告》。

本议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过。公司已于2018年4月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露了此次董事会决议公告（公告编号2018-018）。

2.议案表决结果：

同意股数12,910,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0……
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