公告日期：2020-04-10

公告编号：2020-001

证券代码：430207 证券简称：威明德 主办券商：长江证券
武汉威明德科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 6 日以电话通知方式发出

5.会议主持人：顾志刚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
1.议案内容：

公司 2018 年年度审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过
程中切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法 权益，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能为公司出具客

公告编号：2020-001

观、公正的专业报告。经董事会研究决定，续聘大信会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2019 年年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。
1.议案内容：

公司董事会提议于 2020 年 4 月 27 日在公司会议室召开公司 2020 年第一
次临时股东大会，股东大会通知内容详见公司于 2020 年 4 月 10 日披露于全国
中小企业股份转让系统指定信息披露网站上的《2020 年第一次临时股东大会 通知公告》（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）经与会董事签字的《武汉威明德科技股份有限公司第三届董事会第 十六次会议决议》。

武汉威明德科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 10 日

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