
公告日期:2019-05-23
武汉威明德科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月21日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:顾志刚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定,公司已于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号2019-022)。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数12,910,000股,占公司有表决权股份总数的73.77%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》。
1.议案内容:
上述议案内容详见公司于2019年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统指定
2.议案表决结果:
同意股数12,910,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
(二)审议通过《关于公司董事会2018年度工作报告的议案》。
1.议案内容:
公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及公司章程、《武汉威明德科技股份有限公司董事会议事规则》等规定,编制了《武汉威明德科技股份有限公司董事会2018年度工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数12,910,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
(三)审议通过《关于公司监事会2018年度工作报告的议案》。
1.议案内容:
公司监事会根据2018年工作情况,组织编写了《公司监事会2018年度工作报告》,报告对2018年度监事会工作的主要方面进行了回顾、总结。
2.议案表决结果:
同意股数12,910,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
(四)审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》。
1.议案内容:
公司根据《2018年财务审计报告》编制了《武汉威明德科技股份有限公司2018年财务决算报告》。决算报告的具体数据详见公司于2019年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上的《2018年年度报告》(公告编号:2019-015)。2.议案表决结果:
同意股数12,910,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
(五)审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》。
1.议案内容:
公司根据2018年度实际经营情况,考虑2019年经济形势,公司的生产经营计划、各项业务收支计划,结合市场和业务拓展计划,以及对各项费用、成本的有效控制和安排,制定2019年主要经济指标:预计营业收入3000万元,利润总额200万元。
本预算报告不代表公司盈利预测,仅为公司经营计划,能否实现取决于市场需求、政策变化、汇率变化等诸多因素,具有不确定性。
2.议案表决结果:
同意股数12,910,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
1.议案内容:
经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2018年12月31日,公司可供股东分配的利润为-3,846,417.69元。根据法律法规及公司章程的规定,公司2018年度不做利润分配。……
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